L’UE retire le Sénégal de la liste des pays à « haut risque » de blanchiment d’argent
L’Union européenne a annoncé mardi 10 juin le retrait du Sénégal de sa liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d’argent, mais a ajouté Monaco aux côtés de neuf autres juridictions. La Commission européenne a ajouté l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Laos, le Liban, la Namibie, le Népal et le Venezuela, ainsi que Monaco, à la liste des pays soumis à une surveillance renforcée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Outre le Sénégal, elle a retiré la Barbade, Gibraltar, la Jamaïque, le Panama, les Philippines, les Emirats Arabes Unis et l’Ouganda.
Pour rappel, dès son accession au pouvoir, le Président Bassirou Diomaye FAYE avait annoncé son intention de lutter contre l’évasion fiscale et le blanchiment des capitaux.
Ces mesures font suite à l’annonce en février par l’organisme de surveillance du blanchiment d’argent du retrait des Philippines de sa liste des pays soumis à une surveillance renforcée, tout en y ajoutant le Laos et le Népal. Le Groupe d’action financière (GAFI), organisation basée à Paris qui examine les efforts déployés par plus de 200 pays et juridictions pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, établit une « liste grise » des pays soumis à une surveillance renforcée des transactions financières. Monaco figure sur la liste du GAFI depuis mi-2024, aux côtés de la Bulgarie et de la Croatie, États membres de l’UE.
La liste de l’UE sera désormais examinée par le Parlement européen et les États membres et entrera en vigueur dans un délai d’un mois en l’absence d’objections, a précisé la Commission.
